Banche più vigilate ma poco sanzionate (Il Caffè)
Tante inchieste e poche sanzioni. È questo in sintesi quanto appare dalle conclusioni delle ultime "inchieste" condotte dalla Finma nei confronti delle varie banche svizzere implicate in [...]
Crédit Suisse, vache à lait des rebelles tamouls au Sri Lanka? (La Cité)
Treize personnes sont accusées d’avoir financé les Tigres tamouls à hauteur de 15 millions de francs via Bank Now, filiale de crédit du géant bancaire helvétique. Ils [...]
Affaire Petrobras: la banque genevoise Heritage épinglée par la FINMA (La Cité)
Dans un document du Département fédéral des finances, dont La Cité a obtenu une copie, le gendarme suisse du marché financier reproche à l’établissement ses manquements en [...]
Les têtes continuent de tomber dans l’affaire Petrobras (La Cité)
La justice brésilienne vient de condamner Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos. Cet ancien directeur de la division internationale de Petrobras utilisait la défunte BSI de Zurich pour [...]
Le scandale Petrobras fait un détour par Lausanne (La Cité)
Une fiduciaire lausannoise est au cœur du rachat frauduleux de la plus grande entreprise pétrochimique d’Amérique latine. 16 octobre 2017 — Les investigations sur l’affaire Petrobras, le [...]
S. Gibaud : « L’évasion fiscale est l’activité la plus criminelle au monde » (Le Lanceur)
En 2012, elle est licenciée pour avoir dénoncé l’évasion bancaire de clients français en Suisse. Deux ans plus tard, la plus grande banque de gestion de fortune au monde, [...]
